Sucesos
Cae una red criminal que estafó 44.900 euros con la venta ficticia de maquinaria
Ofrecían en redes sociales una mini excavadora que no llegaba tras el pago. Se les acusa de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estados civiles (físico y jurídico), falsedad documental e integración en organización criminal
Imagen de la Miniretroexcavadora que estaba en venta 'ficticia'.
Una operación encabezada por la Guardia Civil de ha permitido desmantelar una "red criminal" que estafó a 44.900 euros con la venta ficticia de maquinaría pesada a través de anuncios en redes sociales, por la cual se ha detenido a una persona en Madrid y se ha investigado a otras cinco personas en la provincia madrileña y también en Tarragona y Sevilla.
Según ha informado la Guardia Civil de Valladolid en un comunicado, la operación denominada 'Excaveda' ha detenido a una persona e investigado a seis, de distintas nacionalidades con edades comprendidas entre 27 y 49 años, informa Europa Press.
Los detenidos están acusados de varios delitos, entre los que se incluyen los de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estados civiles (físico y jurídico), falsedad documental e integración en organización criminal.
La operación comenzó en agosto de 2023, tras la denuncia presentada en los Juzgados de Valladolid.
Se identificaron un total de 11 víctimas, quienes denunciaron que, a través de una red social, se había ofrecido la venta de una mini retro-excavadora de segunda mano, pero después de realizar las transferencias a una cuenta bancaria controlada por los autores, las víctimas no recibieron la maquinaria adquirida.
La Guardia Civil abrió varias líneas de investigación, incluido el rastreo del dinero estafado y el análisis de los perfiles de la red social en la que se publicaron los anuncios fraudulentos.
Tras "numerosas" gestiones, se pudo identificar y detener a los presuntos autores de los delitos. El detenido se produjo en Madrid, donde se investiga a otras tres personas; mientras que hay otros dos investigados en las provincias de Sevilla y Tarragona.
Las investigaciones continúan y la Benemérita no descarta nuevas detenciones para determinar el grado de implicación de cada una de las personas identificadas.
La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.
El Instituto armado de Valladolid ha incidido en que "continúa trabajando en este caso, reafirmando su compromiso con la seguridad y la justicia, y ruega a cualquier persona que pudiera haber sido víctima de este tipo de estafa que se ponga en contacto con las autoridades".